Cumplimiento

Altos estándares de cumplimiento

Lucha inquebrantable contra el crimen

Lucha inquebrantable contra el crimen

Nos dedicamos a combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo con pasión y determinación, asegurando integridad y legalidad en cada transacción.

Verificación KYC simplificada

Verificación KYC simplificada

Facilitamos el proceso KYC con enfoque riguroso y accesible, simplificando la verificación de identidad para nuestros clientes, garantizando seguridad y transparencia.

Prevención activa de riesgos

Prevención activa de riesgos

Realizamos análisis proactivos de comportamientos sospechosos para prevenir riesgos, utilizando tecnologías avanzadas que nos mantienen un paso adelante en la detección temprana de actividades ilícitas.

Estándares éticos y legales

Estándares éticos y legales

Operamos con altos estándares y cumplimos regulaciones locales e internacionales, manteniendo la ética en el centro de nuestras operaciones y asegurando confianza y legalidad en cada transacción.

Transparencia en tiempo real

Transparencia en tiempo real

Estamos conectados en tiempo real a bases de datos de sujetos sospechosos y criminales, garantizando transparencia en cada operación, y protegiendo nuestros servicios contra cualquier actividad delictiva.

Seguridad en Blockchain

Seguridad en Blockchain

Vigilamos operaciones en blockchain, conectados a sistemas de inteligencia en tiempo real, asegurando la integridad de nuestras transacciones y manteniendo un ambiente seguro y confiable para nuestros clientes.

Última actualización: 19 de Octubre, 2023

Estructura de prevención Lavado de Activos y Delitos de Financiamiento del Terrorismo

El presente documento tiene por objeto informar los protocolos aplicados en CryptoMarket en el ejercicio de sus operaciones; a nivel de estructura macro los protocolos de prevención se aplican definiendo perfiles de riesgo en la plataforma, los cuales consideran limitaciones en las funcionalidades para quienes no se adecúen a dicho protocolo. Todos estos parámetros están profundamente explicado en nuestro Manual de cumplimiento y prevención de lavado de Activos y Anexos Respectivos. Se hace especial énfasis que en nuestra plataforma, no existen participantes anónimos o manejo de dinero en efectivo en virtud de los procesos de Conocimiento a tu cliente aplicados a todos los usuarios.

El no cumplimiento a cualquiera de los protocolos implica limitación automática en el proceso de depósito o retiro en dinero fiduciario a los usuarios, dependiendo de los parámetros establecidos en nuestro Manual de cumplimiento y demás documentos relacionados. En CryptoMarket existen 4 perfiles a los cuales se asocian determinados rangos de operación en dinero fiduciario: mientras que las cuentas correspondientes a perfiles básicos requieren entregar menor grado de información y sus transacciones están limitadas a bajos montos, las correspondientes a perfiles de niveles más altos, requieren proporcionar mayor y más precisa información para realizar operaciones por montos más elevados.

Sistemas De Prevención

Estructura de conoce a tu cliente o KYC para personas naturales

Se hace presente la distinción entre información y validación de información dependiendo si la validez de los datos proporcionados por el cliente no es o es verificada en fuentes externas, respectivamente.

Exchange Tramos asociados Información requerida Funcionalidad permitidas

  1. Observador

    • Nombre.
    • Mail.
    • Aceptación Términos de Servicio.
    • No puede operar dinero fiduciario o Crypto.
  2. Básico USD $0 - USD $850

    • Nombre y apellido.
    • Género.
    • Realizar depósitos y retiros hasta USD$850 en un periodo de 30 días.
    • Validación de fecha de Nacimiento, Run y vigencia documento de identidad.
    • Nacionalidad.
    • Validación Mail.
    • Validación Número de Teléfono.
  3. Trader USD $1.000 - USD $50.000

    • Información cuadro anterior.
    • Validación residencia.
    • Documento de dirección.
    • Información profesión u oficio.
    • Realizar depósitos y retiros hasta USD$50.000 en un periodo de 30 días.
  4. Trader Plus USD $50.000

    • Información cuadro anterior
    • Declaración Trader
    • Acreditación de origen de fondos.
    • Realizar depósitos y retiros ilimitados.

Protocolo CryptoMarket

A mayor abundamiento, podemos sistematizar lo dicho respecto de CryptoMarket en los siguientes términos: existen 4 clases de niveles de verificación, según los datos que los usuarios nos proporcionan. De menor a mayor información se ordenan así: Observador, Básico, Trader y Trader Plus.

La entrega y verificación de los antecedentes que recibimos consiste en un proceso complejo, compuesto por diferentes etapas y verificaciones según el nivel de que se trate. En general:

  • Para acreditar Identidad

    Al momento del registro, el usuario debe tomar una fotografía de su documento de identidad, para enseguida tomar otra de su rostro. CryptoMarket evalúa la semejanza entre ambas y verifica la vigencia del documento en la página del Registro Civil.

  • Para acreditar Dirección

    El usuario debe subir a la plataforma un documento que pruebe la correlación entre su nombre y su dirección.

  • Para acreditar origen de fondos

    La fuente de fondos de nuestros usuarios se acredita con tres clases de datos:

    1. Profesión, ocupación u oficio informada por el usuario en el proceso de registro.
    2. Declaración trader

      Por regla general, esta se envía a los que ejecutan operaciones calificadas como de riesgo alto. Sin embargo, también se envía a usuarios cuyos movimientos han sido inusuales o desproporcionados a su ocupación.

    3. Otros antecedentes:

      CryptoMarket, de acuerdo a sus términos de servicio, puede solicitar mayor información a su discreción. Entre esta información puede figurar cualquiera que sea tendiente a identificar el origen de los fondos de sus usuarios.

Estructura de conoce a tu cliente o KYC para personas jurídicas

Nuestra plataforma admite las cuentas asociadas exclusivamente a personas jurídicas la cuales se denominan “Cuentas Institucionales”. Para crear una de estas, hemos establecido altos estándares de información, de manera que podamos conocer lo mejor posible a quienes operan bajo la estructura jurídica de una sociedad. Para ello se aplica específicamente la circular No.57 de la Unidad de Análisis Financiero.

En ese sentido, conforme al Manual de cumplimiento de CryptoMarket, son circunstancias que deben necesariamente acreditar las cuentas institucionales previo a comenzar a transar como tales:

  1. Existencia legal de persona jurídica
  2. Declaración de actividad que desarrolla la empresa
  3. La inscripción válida en los registros tributarios del país de origen
  4. Las facultades de representante legal para poder suscribir los términos de servicio
  5. Domicilio de la empresa
  6. La declaración de los socios o dueños beneficiarios finales.

    Lo anterior, concretamente, debe demostrarse mediante los siguientes documentos:

    1. Escritura de constitución de la sociedad.
    2. Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces competente, con máximo 90 días de antigüedad.
    3. RUT de la sociedad.
    4. Declaración Trader firmada por el representante legal, con sección 6 completa.
    5. Cédulas de Identidad de los socios.

    Habiendo cargado correctamente todos estos documentos en la plataforma, una vez que estos sean verificados y aprobados por el equipo de cumplimiento, podrán realizar depósitos y retiros ilimitados hacia o desde la cuenta, respectivamente.

Hitos Esenciales En La Estructura De Riesgo

Los hitos esenciales en la estructura de riesgo consisten en factores, determinados por CryptoMarket en base a los parámetros legales nacionales e internacionales de cumplimiento legal, conforme a los cuales deben catalogarse o interpretarse los movimientos de una cuenta que opera en nuestra plataforma.

Sistemas de Alertas de Operaciones Sospechosas

CryptoMarket cuenta con un anexo del Manual de prevención que regula específicamente esta materia

En el anexo son determinados los parámetros y factores que generan alertas de operaciones sospechosas:

  • Conductas de riesgo relativas

    Se trata de factores de carácter relativo que, por regla general, aumentan en el nivel de riesgo que se atribuye a cada usuario.

    1. Origen de fondos

      El origen de fondos es acreditado a través de la profesión declarada y el documento Declaración Trader. Este último, dependiendo de la moneda de la transacción, puede requerir adicionalmente documentos que demuestren la existencia y proporcionalidad de la fuente de ingresos.

    2. Sistema de Profesión u oficio

      Las cuentas personales deben siempre señalar profesión, ocupación u oficio, que a su vez debe proporcional a los montos transados considerando usos y costumbres de cada país.

    3. Omisión de información

      si es solicitada la declaración trader y no es entregada, o si el usuario se niega a entregar información, su conducta es calificada como una de alto riesgo.

  • Conducta de riesgo absoluta

    Relacionada al país y al dinero fiduciario utilizado. En este caso, la alerta se genera de acuerdo al monto transado por operaciones cash-in y cash-out, en un período de 90 días. Las alertas se califican según sean de Alto, Medio o Bajo riesgo.

    • Observador → No puede transar
    • Básico → Hasta CLP $800.000
    • Trader → Hasta CLP $30.000.000
    • Trader Plus → Ilimitado
    • Institucional → Ilimitado
  • Otras alertas

    1. Alertas PEP

      Siempre que el usuario, al registrarse, declare ser PEP, o bien la verificación de base de datos arroje como resultado que se trata de una PEP, deberá cumplir con los requisitos para alcanzar el nivel de verificación Trader Plus.

    2. Alertas delitos internacionales financieros

      CryptoMarket recurre a bases de datos externas con el objeto de verificar si existen en la lista de usuarios uno o más que figuren en registros de esta clase de delitos. Hasta la fecha, no existen casos.

    3. Alertas delitos base de financiamiento del terrorismo

      CryptoMarket recurre a bases de datos externas o listas con el objeto de verificar si existen en la lista de usuarios uno o más que figuren en registros de esta clase de delitos. Hasta la fecha, no existen casos.

      Sistemas de reporte
      1. Análisis de antecedentes

        CryptoMarket, mensualmente, realiza auditorías de las transacciones realizadas por sus usuarios en base a los montos transados por ellos (conducta objetiva de riesgo), teniendo en consideración simultáneamente los factores de riesgo relativos. En base a la consideración conjunta de estos factores, son catalogados en alguna de las categorías de riesgo: Alto, Medio, Bajo. Asimismo, el equipo técnico de CryptoMarket está constantemente dando cuenta al Oficial de cumplimiento de usuarios con conductas que no se condicen con parámetros normales (conductas de riesgo relativo). Ambas hipótesis conducen a un análisis, efectuado por el Oficial de Cumplimiento, que puede culminar en un reporte a la unidad de inteligencia financiera correspondiente.

      2. Agencias de reporte

        Según la moneda en que se ejecuten las transacciones, y cuando corresponda de acuerdo al análisis antes referido, el Oficial de cumplimiento procede a reportar la operación sospechosa a la unidad de inteligencia financiera competente. Así, en caso de ser operaciones cash-in o cash-out en pesos chilenos, el reporte irá dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UAF).

Conclusiones

El auge del mercado de exchange ha implicado grandes avances tanto técnicos como legales; para ello hemos trabajado fuertemente con un equipo de KYC, lo cual nos permite analizar proactivamente tanto legislación Chilena como Argentina, Española y Brasileña. Nuestra visión para el desarrollo de la industria basada en Blockchain implica trabajar con las autoridades estatales e instituciones privadas con un objetivo muy claro; cumplir estrictamente los estándares definidos tanto por vía legal como por vía administrativa y permitir dar nuevos pasos a través de la innovación tecnológica Chilena.

El área de cumplimiento de CryptoMarket, con colaboración activa de su equipo técnico, ha dedicado gran parte de su trabajo a entender la lógica de esta área, innovadora y desconocida frente a los ojos de la mayoría. Así, con la experiencia, hemos comprendido cuáles los medios más adecuados para la aplicación de políticas de KYC eficaces, de manera que nuestros clientes puedan aportar la información apropiada y, en caso de no hacerlo, permitirnos recurrir a medidas más útiles para obtenerla.

Parte del trabajo, por cierto, implica recurrir a fuentes externas. Consideramos que nuestra plataforma sólo puede operar responsablemente si se llevan a cabo procesos serios de verificación de la información y documentos que nuestros usuarios nos entregan. Por este motivo hemos distinguido según el tipo de datos que deben ser procesados: tratándose de documentos de identidad (como cédulas de identidad de nacionales o extranjeros, o pasaportes) verificamos a través del Servicio de Registro Civil; tratándose de documentos de dirección, nuestro equipo técnico ha desarrollado programas de comparación y verificación computarizados que hacen una comparación objetiva de datos; tratándose de listados PEP y otras listas de sanciones o delitos relacionados con el área, recurrimos a un servicio externo, que centraliza toda esta información y nos informa de posibles casos de esta categoría.

A todo lo anterior se agregan las revisiones periódicas de todos nuestros usuarios, que perfeccionamos sostenidamente con el objetivo de utilizar sistemas de verificaciones digitales por sobre las análogas.

Nuestros próximos pasos consideran nuestra constante preocupación por aunar la mayor cantidad de elementos que dan seriedad y seguridad a nuestro negocio. Durante cada día de operación de nuestra plataforma están actuando en conjunto estructuras jurídicas y de desarrollo tecnológico que, complementariamente, permiten tanto a CryptoMarket como a sus clientes actuar dentro del marco de la legalidad, con plena transparencia cuando se trata del mercado, de políticas de resguardo de datos y de reportes a la autoridad.

I. Consideraciones preliminares

CRYPTOMKT cuenta con Manual de Prevención de Delitos, especialmente dirigido a la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Se trata de un documento fundamental en el desarrollo cotidiano de la empresa, que contiene las políticas y procedimientos dirigidos a evitar que la plataforma web www.cryptomkt.com sea utilizada o pueda participar en la eventual comisión de esta clase de delitos y otros que también son comprendidos por las diversas leyes nacionales aplicables.

Para su confección, se tuvo en especial consideración la actividad que desarrolla CRYPTOMKT: la intermediación de criptomonedas. En otros términos, se trata de una plataforma web que permite el trading sobre ellas, es decir, el intercambio de ciertos activos digitales entre vendedores y compradores en un entorno tecnológicamente seguro (Blockchain). Las actividades que pueden desarrollar los usuarios dentro de la plataforma comprenden, además del ya referido trading, las operaciones de observación del mercado, contacto con otros usuarios a través de medios públicos, y depósitos o retiros de dinero mediante transferencias bancarias.

Esta actividad, ciertamente, contribuye al desarrollo de una economía global y descentralizada, donde la información pública es un elemento clave. Sin embargo, aunque los beneficios de esta tecnología en las formas de interacción entre personas pueden ser innumerables, su introducción ha planteado también grandes desafíos desde la mirada del cumplimiento legal. Por lo mismo, CryptoMKT, teniendo plena consciencia acerca de esos desafíos y teniendo presente el esencial componente tecnológico del negocio que desarrolla, ha decidido utilizar este último también en diversos procedimientos de prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con el objeto de alcanzar adecuadamente los estándares requeridos por la regulación legal y reglamentaria de los diferentes países donde tiene presencia, especialmente la chilena.

En el mismo sentido, de acuerdo a lo dispuesto por la circular Nº49 de la Unidad de Análisis Financiero chilena (UAF), este documento comprende los múltiples contenidos, entre los cuales figuran: definiciones para la comprensión del manual, políticas y procedimientos de conocimiento del cliente, procedimientos de detección y reporte de operaciones sospechosas, procedimientos de aviso oportuno y reservado de operaciones sospechosas, procedimientos de aviso oportuno y detallado respecto de las operaciones efectuadas por sujetos incorporados a listados de las Naciones Unidas o que pertenezcan a países no cooperantes, y normas de conducta y ética del personal de la empresa. Asimismo, por la relevancia que reviste el Manual, la empresa ha definido también un plan de capacitaciones dirigidas a que sea conocido por todo el Equipo de CRYPTOMKT.

Es importante señalar que las políticas y procedimientos descritos a continuación constituyen una versión resumida del Manual de Prevención de Delitos de CRYPTOMKT, y no abarcan la totalidad de las materias que esté último sí contiene.

II. Políticas y procedimientos de conocimiento del cliente (KYC Y DDC)

En el marco de la debida diligencia, es deber de CRYPTOMKT identificar y conocer a sus clientes, con el fin de contar con una herramienta eficaz que le permita, desde un punto de vista de gestión de riesgos, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En este sentido, CRYPTOMKT cuenta con un sistema de prevención basado en el concepto de “KYC” (sigla inglesa que refiere la frase “know your costumer”). Este concepto implica una serie de procedimientos y protocolos que permiten a la empresa identificar a los clientes, conocer las actividades que desarrollan, las características más relevantes de las operaciones que realizan y de los fundamentos en que éstas se apoyan, de acuerdo a los perfiles de riesgo identificados por CRYPTOMKT.

En base a la información recabada en el marco de los procesos de KYC, CRYPTOMKT confecciona una “Ficha del cliente” digital, que contiene sus datos personales, su número de cliente y, asimismo, mantiene un registro de sus operaciones.

Por consiguiente, el KYC de CRYPTOMKT considera la estructura internacional de operaciones que pueden efectuarse a través de su plataforma, disponiendo de mecanismos digitales que permiten el análisis de condiciones dinámicas y particulares de sus usuarios. Así, es posible construir patrones o perfiles, realizar monitoreo, detección y eventualmente reportar las operaciones de un cliente en caso de ser calificadas como sospechosas.

La Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC) se manifiesta, especialmente, en los procedimientos que a continuación se señalan.

1. PROCESO DE REGISTRO

CRYPTOMKT identifica y conoce a sus clientes segmentándolos y limitando volúmenes de transacción, según sus “niveles de verificación”.

A su vez, los niveles de verificación corresponden a las etapas en el proceso de registro. Para alcanzar un determinado nivel, la plataforma exige que el cliente entregue cierta información, que luego será verificada y, en caso de ser correcta y suficiente, será aprobada por el equipo de CRYPTOMKT. Cumplidos los requerimientos del nivel, el cliente estará habilitado para efectuar depósitos y retiros por los montos pre-establecidos.

Ahora bien, atendiendo la diversidad de información que puede ser requerida, en la plataforma existen cuentas para personas naturales y para personas jurídicas. Estas últimas son las denominadas “cuentas institucionales”.

1.1. KYC Personas Naturales.

Los siguientes son los niveles de verificación para personas naturales:

1.1.1. Observador

Usuario habilitado únicamente para observar el mercado. No podrá realizar depósitos ni retiros de moneda de curso legal o criptomonedas

Información que debe entregar:

  • Nombre
  • Correo electrónico
  • El cliente sólo podrá operar como observador en cuando verifique su correo electrónico, mediante un código que recibe en él.
1.1.2. Básico

Usuario habilitado para realizar depósitos y retiros en moneda de curso legal por pequeños montos, cuyo máximo está asociado a un plazo también definido

Información que debe entregar:

  • Nombre y Apellido
  • Género
  • Fecha de Nacimiento
  • Nacionalidad
  • Residencia (dirección, comuna, ciudad, país y código postal)
  • Teléfono Móvil
  • Número Nacional de Identidad
  • Fotografía de ambas caras del Documento de Identidad
  • Fotografía de su rostro o “selfie”
  • Información sobre cuenta bancaria si quisiera realizar depósitos o retiros
  • Declaración PEP
  • El cliente solo podrá alcanzar el nivel Básico en cuanto sus datos y documentos sean aprobados. Para ello, es necesario que:
    • El cliente verifique su teléfono mediante un código que recibe en él.
    • CryptoMKT verifique su documento de identidad y datos personales. Para ello, se cotejarán y verificarán los antecedentes con bases de datos estatales y privadas.
1.1.3. Trader

usuario habilitado para realizar depósitos y retiros en moneda de curso legal por montos medianamente altos, cuyo máximo está asociado a un plazo también definido

Información que debe entregar:

  • Documento que acredite su dirección
  • Profesión u ocupación

El cliente solo podrá alcanzar el nivel Trader en cuanto su documento de dirección sea aprobado. Para ello, es necesario que CRYPTOMKT lo apruebe considerando, entre otras características, integridad, apariencia, momento de emisión y concordancia con los datos personales de la ficha del cliente.

1.1.4. Trader Plus

Usuario habilitado para realizar depósitos y retiros en moneda de curso legal por altos montos

Información que debe entregar:

  • Declaración Trader.

El cliente sólo podrá alcanzar el nivel Trader Plus en cuanto su Declaración Trader sea aprobada. Ella corresponde a una declaración jurada que contiene información sobre el origen de sus fondos, sobre el origen y destino de las criptomonedas que transa en la plataforma, sobre los montos que espera abonar y retirar, entre otros antecedentes adicionales.

Junto con la Declaración Trader, CryptoMKT puede exigir documentos que acrediten la información entregada, dependiendo del país de residencia del cliente, del destino o finalidad de su(s) operación(es) y del monto de la(s) operación(es).

1.2. KYC Personas Jurídicas

Si bien los documentos para cuentas Institucionales pueden variar dependiendo del país de la sociedad, CryptoMKT requerirá los que logren acreditar las siguientes circunstancias:

  • Existencia legal actual de la persona jurídica.
  • Actividad o negocio que desarrolla.
  • Inscripción válida y vigente en los registros tributarios del país
  • Facultades de la persona que actúa en su representación para suscribir los Términos de Servicio y Políticas de Privacidad.
  • Domicilio de la persona jurídica
  • Quiénes son los beneficiarios finales
  • Quiénes son los socios o dueños

El cliente persona jurídica solo podrá operar mediante la cuenta institucional en cuanto todos los documentos sean aprobados. CRYPTOMKT además exige el formulario “Declaración Trader”, sin perjuicio de poder siempre, al momento de la creación de la cuenta o en uno posterior, solicitar mayor información o antecedentes, según el perfil del cliente.

2. DE LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP) Y SUS RELACIONADAS

En el marco de la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente, CryptoMKT ejecuta, respecto de estas personas, las siguientes medidas:

2.1. Implementación de sistemas para determinar si un posible cliente, cliente, el beneficiario final de una persona jurídica o un proveedor de CryptoMKT es o no un PEP o relacionado a un PEP.

2.2. Implementación de un protocolo aprobado por la alta gerencia para la creación o continuidad de cuentas cuyo titular es un PEP o relacionado a un PEP

2.3. Requerimiento de información o antecedentes para definir el origen de los fondos del cliente PEP o relacionado a un PEP y el motivo de su(s) operación(es).

3. REGISTROS PERMANENTES

CryptoMKT mantiene, en formato electrónico, los registros que señalan las diversas leyes nacionales donde opera, en orden a cumplir de mejor manera las obligaciones que le sean aplicables. La existencia de estos registros obedece a la necesidad de detectar indicios que permitan identificar comportamientos sospechosos, para luego generar y actualizar perfiles de riesgo.

Toda la información contenida en estos registros es conservada y mantenida por el plazo establecido por las leyes. CRYPTOMKT, es necesario señalar, no cuenta con un Registro de Operaciones en Efectivo debido a que no acepta dinero efectivo, esto es, papel moneda o dinero metálico.

III. Procedimiento de monitoreo y análisis de operaciones

Para CRYPTOMKT es fundamental que se monitoree y evalúe periódicamente su sistema de Prevención a través de un adecuado seguimiento y control de las actividades detectadas como potencialmente riesgosas, con la finalidad de garantizar que su diseño y funcionamiento sea eficaz y responda al contexto de la plataforma.

La responsabilidad de las actividades de monitoreo corresponde al Oficial de Cumplimientos y su Equipo, y está orientada a apoyar el funcionamiento y ejecución de las políticas y procedimientos de prevención.

Con este mismo propósito, el Oficial de Cumplimiento, junto a los Jefes de Atención al Cliente y su Equipo, se encargarán del monitoreo de las operaciones que se efectúan en la plataforma y de la elaboración de perfiles de riesgo propios del ámbito de las criptomonedas. Para efectuar un monitoreo eficaz, el Oficial de Cumplimiento utiliza diversas herramientas que tienen por objeto hacer un seguimiento de las operaciones en moneda de curso legal y en criptomonedas.

Asi también, en tanto en la prevención del lavado de activos es esencial detectar y reportar a tiempo operaciones que puedan pretender introducir dinero ilícito en la economía, CRYPTOMKT ha implementado una serie de medidas para la su detección oportuna. Entre ellas figuran un sistema de señales de alerta, auditorías mensuales o trimestrales, utilización de herramientas tecnológicas, elaboración de perfiles de riesgo, requerimientos de información, y diversos canales de denuncia.

IV. Prohibiciones de operación

CRYPTOMKT no podrá operar con bancos ficticios o shell banks, ni con países, entidades y personas incluidas en las listas OFAC o en las resoluciones de las Naciones Unidas.

V. Sobre las criptomonedas que se transan en CryptoMarket

La selección de los activos digitales que pueden ser transados en nuestra plataforma responde a un proceso que considera una variedad de factores. Entre ellos figuran: su apertura, tecnología, legalidad, gobierno, escalabilidad, reputación, liquidez, roadmap de trabajo, presencia internacional, historia, distribución, e incentivos económicos como inflación, utilidad y tipo de token.

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